블록체인

고팍스 금일 사업 갱신 자료 제출···바이낸스 지분 정리 '최우선 과제'

고팍스가 24일 가상자산 사업자(VASP) 자격 갱신을 위한 자료를 제출한다. 심사에는 2개월가량 소요될 예정인 가운데, 결과에 따라 고팍스 지배 구조에도 큰 영향을 미칠 전망이다. 사실상 고팍스의 존폐와도 연관된 사안이라, 승인 여부에 업계 이목이 쏠린다. 2021년 당국으로부터 VASP 승인을 받은 고팍스는 금일 자격이 만료된다. 만약 당국이 신고를 수리하지 않을 경우 고팍스는 문을 닫아야 한다. 고팍스 관계자는 "오늘 일과시간 안에 신고서

금융일반

자금세탁방지 의무 위반 금융사, 5년간 과태료 321억원 제재

금융사의 자금세탁 방지 의무를 규정한 특정금융거래법 위반으로 최근 5년간 부과된 과태료가 321억원 수준으로 나타났다. 6일 국회 정무위원회 소속 이정문 더불어민주당 의원이 금융위원회 금융정보분석원(FIU)으로부터 받은 자료에 따르면 2019년 11월부터 올해 8월까지 금융사 등이 특금법 위반으로 제재받은 건수는 156건, 과태료는 약 321억원으로 집계됐다. CTR(고액현금거래보고) 위반이 156건 중 85건(중복 가능)으로 많았으며 CDD(고객확인

금융일반

FATF 장관회의···"자금세탁·테러자금조달 제재 협력 강화"

국제자금세탁방지기구(FATF) 회원들이 자금세탁, 테러자금조달 및 대량살상무기 확산금융 방지를 위한 FAFT의 활동을 전적으로 지원하겠다는 약속을 재확인했다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 FATF가 IMF 춘계 회의 주간인 4월 18일에 워싱턴 D.C. IMF 본부에서 장관회의를 개최했다고 19일 밝혔다. FATF는 1989년 설립된 자금세탁 방지(AML)·테러자금조달 금지(CFT)·대량살상무기 개발을 위한 확산금융 방지

금융일반

FIU, 가상자산사업자 심사 강화···부적격 사업자 퇴출

올해부터 가상자산거래소에 대한 신고 심사·검사가 강화된다. 부적격 사업자의 시장 진입 시도를 차단하고, 퇴출할 수 있는 신고심사 제도도 운영할 계획이다. 금융정보분석원(FIU)는 다양한 전문가와 업계 의견을 수렴해 마련한 'FIU 2024년도 업무계획'을 12일 발표했다. FIU는 올해 금융회사, 가상자산사업자 등에 대한 감독·검사 및 보고정보에 대한 심사·분석의 실효성을 높이고 국내 자금세탁방지(AML) 제도를 선진화해 최근 사회적 폐

금융일반

FIU "국제 정세 불안에 자금세탁위험↑···全업권 주의 필요"

금융당국이 급변하는 국제 정세를 고려해 자금세탁 방지 의무 수행에 각별히 신경을 기울여 줄 것을 주문했다. 16일 금융정보분석원(FIU)은 이윤수 원장 주재로 자금세탁방지제도를 이행하는 12개 금융 유관기관, 5개 은행 등과 함께 회의를 열고 자금세탁방지를 위한 각 기관의 역할을 논의했다고 밝혔다. 이 자리에서 이윤수 원장은 "최근 언론을 통해 북한의 핵·미사일 개발 주요 자금원이 가상자산 탈취라는 의혹, 하마스 무장세력이 가상자산을 활

금융일반

"늑장심사에 정보유출 의혹까지"···FIU, '가상자산 관리 체계' 도마 위

가상자산 시장 감독을 책임지는 금융정보분석원(FIU)이 미흡한 행정처리로 도마에 올랐다. 도마에 올랐다. 가상자산거래소 고팍스에 대한 사업자 변경 심사 지연으로 투자자의 불만이 커지는 가운데, 최근 들어선 특정인의 거래 내역을 검찰과 공유했다는 의혹까지 불거지는 등 잇단 구설수에 휘말리면서다. FIU 측은 원칙에 따라 임무를 수행했다는 원론적 입장을 고수하고 있지만, 업계에선 가상자산 감독체계가 완전히 확립되지 않은 데다 특정

FIU, 다음달 가상자산사업자 현장점검 착수···자금세탁방치체계 점검

금융당국이 다음달부터 가상자산사업자에 대한 현장점검에 착수한다. 특정금융정보법(특금법)상 자금세탁방지체계 구축 상황을 면밀히 점검함으로써 새롭게 형성된 이들 업권의 투명한 거래질서를 확립한다는 취지에서다. 16일 금융위원회는 이 같은 내용을 골자로 하는 ‘2022년 금융정보분석원(FIU) 검사업무 운영방향’을 공개했다. 세부적으로 당국은 신고 사업자를 대상으로 종합검사를 실시해 특금법상 자금세탁방지체계 구축 상황을 점검한다

금융당국, 제도권 가상자산사업자 29곳 확정···시장 감독 ‘스타트’(종합)

금융당국이 업비트와 코빗 등 29개의 사업자를 중심으로 가상자산 시장을 재편했다. 지난 9월 특정금융정보법(특금법) 전면 시행과 맞물려 신고제를 도입한지 3개월 만의 성과다. 이를 통해 사실상 ‘교통정리’가 마무리된 만큼 내년부터 시장 질서를 잡기 위한 당국의 감독 작업이 본격화할 전망이다. 23일 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 지난 9월부터 9차례에 걸쳐 총 42개의 가상자산사업자를 심사해 거래업자 24곳, 보관업자 5곳 등 29곳의

FIU, UAE 금융정보분석기구와 MOU 체결···“정보교환 협력”

금융정보분석원(FIU)이 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 UAE 금융정보분석기구(FIU)와 자금세탁방지 관련 금융거래 정보 교환에 관한 양해각서(MOU)를 체결했다고 27일 밝혔다. 이번 MOU는 자금세탁 의심거래와 테러자금조달 사건의 분석을 강화할 수 있도록 양국 FIU의 협력을 도모하고자 마련됐다. 특히 에그몽그룹(Egmont Group)에서 회원국간 정보교환 협력 확대를 위해 제시한 표준 모델에 따라 협약을 체결했다고 FIU 측은

FIU “6시30분까지 33개 가상자산사업자 신고 접수”

특정금융거래정보법(특금법)상 신고 유예기한 종료를 앞두고 가상자산사업자 30여곳이 당국에 신고를 마쳤다. 24일 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 이날 오후 6시30분까지 33개 가상자산사업자로부터 신고를 받았다고 밝혔다. 세부적으로 거래업자 24곳, 지갑서비스업자와 보관관리업자 등 9곳이 신고를 접수한 것으로 집계됐다. 이는 앞서 FIU가 신고를 수리한 두나무(업비트)를 포함한 수치다. 특금법에 따라 가상자산사업자는 이날까지 ▲